反诈骗成绩单：菏泽一年为群众挽避损失1.5亿元

2018 年以来，菏泽市反诈骗中心把人民的期待作为奋斗方向，付出巨大努力，克服重重困阻，戮力拼搏，忠诚履职，取得了打击电信诈骗工作全省第3名的优异成绩。

2018 年，全市公安机关共破获电信诈骗案件 467起，抓获犯罪嫌疑人 628 名，劝阻反馈被诈骗电话 1.7万余条，成功劝阻接到诈骗电话群众9484人，挽回和避免群众损失达1.5亿元。

多措并举，全力提升打击效能

针对各县区发生的重大诈骗案件，市公安局采取“跟案上人”的办法强化专案打击,加大打击力度。同时，为加大对电信网络诈骗案件大要案的侦查破案力度，对被骗金额在20 万元以上的案件，一律列为县级公安局长包办案件，定期通报破案进度。

单县的李女士被诈骗分子以购买红酒、红茶的手法陆续诈骗65 万余元。市县两级对此案高度重视，迅速成立专案组，市局刑警支队派员赴福州市靠案共同作战，于2018年5 月31 日在福州成功抓获电信诈骗犯罪嫌疑人114 人，扣押作案电脑 150 余台、手机150 余部、轿车3部，查扣赃款数十万元。经查，自2017年9月以来，该团伙在福州市晋江区、台江区等地，以卖红酒、茶叶为幌子开设公司，组织大量员工，发放给员工电脑和大批社会人员手机号码，让员工用事先编好的话术按手机号码加对方微信，冒充“高富帅”、“白富美”取得对方信任，然后让对方购买红酒、茶叶，并以竞猜中奖、商品升级的方式进行诈骗，非法获利达500余万元。

为加大电信网络诈骗犯罪打击力度，菏泽市公安局打破部门警种樊篱，刑侦、网警等多警种加强配合，着力提升合成作战能力，全力保障打击电信诈骗跨省、跨市案件侦查需要。

2018年6月20日，单县居民张某被人以投资股份挣钱为由诈骗30 万元，接警后，市局、县局立即开展相关案件侦破工作。11月7日，在市局相关警种部门的协助下，办案民警奔赴西安市成功抓获电信诈骗犯罪嫌疑人 15名，缴获电脑、POS 机、手机等财物一宗。经查，该团伙以虚拟身份在微信上和受害人聊天，骗取受害人信任后，声称认识股票行业的专家，鼓动受害人在网上炒股赚钱，并推荐其安装名为“JHJ期权宝”的手机软件进行诈骗。该团伙成员以此方式诈骗多名受害人现金，涉案价值达1000万余元。

积极预警处警，及时介入阻断犯罪

“科技+机制”的模式，正在全市预警阻防工作中发挥越来越重要的作用。由于境外犯罪团伙不断升级诈骗手法，利用网络改号电话，冒充公检法人员实施诈骗，群众难辨真假，防不胜防。对此，市反诈骗中心依托省厅“预警防范平台”推送的疑似受害人信息，由市反诈骗中心及时予以电话预警阻止，对于长时间占线或无人接听的电话，市反诈骗中心组织县区反诈骗中心出警落地找人进行劝阻，防止群众受骗。

市反诈中心与三大运营商健全完善了诈骗电话拦截关停、诈骗号码信息查询等一系列处置机制，利用信息智能手段全力服务反诈实战。2018 年，先后查询、临时关停电话号码 264个；接省厅推送预警指令1.79万余条，出动民警600余人次，成功阻止受骗转款群众9484 人，挽回和避免群众损失约1.5亿元。

快速止付冻结，严查严控涉案资金流向

诈骗分子不断升级资金匿转手段，借助现代网银技术，快速分散转账，取现分赃。 反诈骗中心与诈骗分子争抢时间，以电话预警阻止、止付冻结、切断洗钱通道等手段，全力保护人民群众的“钱袋子”。

充分利用公安部电信诈骗案件侦办平台，与全国3800多家银行及 118家第三方支付机构实现联通，及时录入系统，可以有效冻结嫌疑账户资金。2018年，全市共通过该平台接收预警推送号码 1688条，电话回访阻止1636人。

引入山东反诈平台快速反制系统，民警接到报警第一时间将受害人账户录入系统，即可开展止付冻结工作。2018 年，共通过该系统接收省厅推送预警号码 1.7 万余条，电话回访成功阻止9484人。

与银行部门建立联络员制度，为快速追踪涉案资金流向、查询信息、止付冻结提供支持，“科技+传统”手段破解了以往骗子用网银技术转款，警察人工柜面查账的被动局面，追赃挽损效率明显提升。2018 年，全市公安机关共通过银行协助查询银行账户6811个，协助冻结银行账号936个，冻结资金1.13亿余元。

深化宣传教育，努力增强防范效果

市反诈骗中心坚持“一手抓打击，一手抓防范”，会同市教育局、市局宣传处，积极协调新闻媒体及其它传媒资源，加大新闻宣传和社会化宣传力度。积极配合市老龄办等单位举办老年人防电信网络诈骗典型案例宣传活动，现场宣传老年人易遭受的冒充公检法、冒充熟人、冒充销售保健品人员等诈骗手法及预警提示。全年共发放宣传页、宣传手册20余万份。

利用“联通公安防欺诈回访系统”，基于联通大数据模型分析，识别诈骗电话，对联通用户进行短信和客服外呼提醒，全年发送防范电信诈骗短信220万余条，全力防止群众受骗。