以恋爱为幌子实施网络诈骗 五百余名女性被骗6000余万元

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04:10

近日,河南平顶山警方经过一年多的时间,破获了一起以恋爱为幌子诱骗单身中年女性投资,致使500多名女性被骗的网络诈骗案件,共抓获犯罪嫌疑人140人,涉案金额6000多万元。

事情要从2018年初说起,当时,河南省平顶山市公安局矿工路分局治安大队接到辖区中兴路某写字楼员工举报,称写字楼21层的某电子商务公司作息时间异常,每天进出人流量大,且人员更换非常频繁。

平顶山市公安局矿工路分局治安大队办案民警赵梓屹:员工来来回回很频繁,还有就是工资非常高,普通员工就是三到五万吧,一个月,多的有七八万,怀疑可能是从事某种违法犯罪活动,传销或电信诈骗。

警方搜索发现,这家公司长期在招聘网站上大量招聘员工,且入职门槛低,工资高。为了探明实情,警方派出一名卧底民警前去应聘,并顺利入职,发现这家公司的员工都是20多岁的年轻男女,在接受为期三天的诈骗话术培训和成功案例分析后,他们每天在各种征婚网站上筛选40到60岁的单身女性,利用网络聊天工具以谈恋爱为名联系她们。

以恋爱为幌子实施网络诈骗 五百余名女性被骗6000余万元

平顶山市公安局矿工路分局治安大队办案民警:首先要包装一个家庭比较殷实的虚假身份,在网上下载一些平时的生活照片,还有出去旅游的照片、健身的高档场所,不管公司的员工是男性还是女性,全部包装成虚假的男性身份实施诈骗。

在取得女方好感和信任后,他们就会谎称自己平时通过一款自动交易软件炒外汇,每天可盈利数万元,诱使对方以6800元至26800元不等的价格,购买他们公司的自动交易软件,并诱骗女方投资、开户进行外汇交易。

而经调查,这家公司从未在主管部门办理经营汇率结算业务备案,所使用的外汇交易平台也是虚拟平台。

赵梓屹:2018年1月,公司老板授意了公司的一名业务员,是管技术的,修改了软件的一个参数,只要搭载这个软件运行交易变得很频繁、很异常,会进行一些恶意交易,会让你的账户很快被平仓。资金流这一块,谎称进入到国际外汇市场,其实进入到公司老板个人账户,这已经符合诈骗罪的一些定义了。

掌握证据后,警方初步判断,这家公司涉嫌网络诈骗。2018年3月19日,警方采取集中抓捕行动,当场抓获包括主犯焦某辉在内的犯罪嫌疑人101人,查获涉案电脑100台、诈骗所使用话术范本101份、所使用的QQ号102个。

【受害人均为单身中年女性】

民警调查发现,这起案件的500多名受害人全部都是40到60岁的单身女性,涉及全国20个省区市,给取证带来了一定难度。

平顶山市公安局矿公路分局局长谢书军:犯罪嫌疑人正是抓住了这个受害群体既有一定的经济基础,同时又因为涉及到个人隐私,即使被骗了也不好意思报案这种心理,疯狂作案,屡屡得逞。

当办案民警找到受害人调查取证时,一些人才意识到自己被骗了。

民警:当时你这个也没报案是吧?

受害人慧女士:没有,你们打了电话我才如梦初醒,你不跟我说我还不知什么情况呢。(炒股)刚刚亏了嘛,他一直在安慰我,为我考虑,取得了我的信任了。

受害人令女士:也吸取一个教训,主要是我感觉自己不舒服的地方在哪里啊,就是被骗了,这是最大的侮辱。

民警介绍,这个涉案团伙骨干分工明确,犯罪嫌疑人焦某辉、白某歌等2017年4月份在平顶山市注册成立电子商务公司后,内设行政部、销售部、讲师部、技术部等。

截至目前,主要犯罪嫌疑人焦某辉、白某歌等57人已被检察机关提起公诉。案件仍在进一步办理中。

评论列表

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2024-01-01 20:01:42

这个真的给我们很多帮助,特别是对爱情懵懂无知的年纪,可以让我们有一个正确的方向

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2023-05-19 13:05:44

求助

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